總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則
時間：2018-10-10 15:27:53 閱讀量：1513 作者：湖州師范學院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為落實“三重一大”制度，規(guī)范湖州師范學院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱公司）總經(jīng)理辦公會的議事行為，保證經(jīng)理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》和《湖州師范學院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條 總經(jīng)理辦公會議是公司的決策和經(jīng)營管理方式，是公司實行民主管理的重要形式，是公司領導集體對工作中的重要事項進行決策和處理的重要途徑。在實行總經(jīng)理負責制的前提下，堅持依法議事、權責統(tǒng)一的原則，以達到互相協(xié)調、科學決策、高效運行的管理目標。
第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍
第三條 總經(jīng)理辦公會會議所議事項不應超過《公司章程》第二十四條規(guī)定的總經(jīng)理行使職權的范圍，所作出的重大決定不得超過公司董事會對總經(jīng)理的授權范圍。
第四條 根據(jù)《公司章程》第二十四條規(guī)定總經(jīng)理行使的職權，總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：
（一）研究擬訂需要提交董事會審定的各類計劃、方案和提案，包括：
1．公司年度經(jīng)營計劃；
2．公司年度財務預算、決算方案；
3．公司利潤分配、彌補虧損方案；
4．公司的投資、資產(chǎn)處置、貸款、對下屬企業(yè)提供貸款擔保等方案；
5．公司國有資產(chǎn)變更方案；
6．公司所投資企業(yè)改制方案；
7．公司內部管理機構的設置方案；
8．公司基本管理制度的建設方案；
9．公司向控股或參股企業(yè)派出的董事、監(jiān)事人選。
（二）研究落實董事會決議；
（三）研究決定公司內部管理機構的人員配置；
（四）研究確定公司具體管理規(guī)章細則；
（五）研究決定聘任或解聘公司中層管理人員；
（六）研究確定除高管人員以外的公司其他員工的招聘、培訓、薪酬、福利和獎勵方案；
（七）研究確定董事會授權的貸款、擔保、資產(chǎn)處置或對外投資方案，并報董事會備案，需要報國有資產(chǎn)管理部門審批的，按國家有關政策執(zhí)行；
（八）定期通報經(jīng)理層日常工作，檢查計劃執(zhí)行情況，布置計劃外的臨時任務，研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；
（九）研究確定需向董事會請示匯報的其他重大事項，并對相關問題提出經(jīng)總經(jīng)理辦會集體研究后的合理化建議方案；
（十）協(xié)調處理與學校相關部門、上級部門、地方等關系；
（十一）研究確定公司總經(jīng)理(半)年度工作報告和向職代會(或職工大會)報告的有關事項；
（十二）研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。
第三章 總經(jīng)理的職權和責任
第五條 根據(jù)《公司章程》第二十四條的有關規(guī)定，總經(jīng)理主要行使下列職權：
（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議；
（二）擬訂公司的發(fā)展計劃和組織實施公司的年度經(jīng)營計劃；
（三）擬訂公司年度財務預算、決算方案；
（四）擬訂公司內部管理機構的設置方案，決定內部管理機構的人員配置；
（五）擬訂公司員工的工資分配和獎勵方案；
（六）擬訂公司的基本管理制度；
（七）制訂公司的具體規(guī)章制度；
（八）向董事會提出聘任及解聘公司副總經(jīng)理、財務主管及其他高管人員的提議；
（九）聘任及解聘由董事會聘任及解聘以外的其他管理人員；
（十）擬訂對公司、控股或參股企業(yè)有突出貢獻人員的表彰和獎勵事宜；
（十一）召集總經(jīng)理辦公會議；
（十二）董事會授予的其他職權。
第六條 根據(jù)《公司章程》第二十六條的規(guī)定，總經(jīng)理承擔下列責任：
（一）貫徹黨和國家的方針政策，遵守法律法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會的決議；
（二）對公司因經(jīng)營管理失誤而造成的重大經(jīng)濟損失應承擔相應的責任；
（三）向董事會報告重大合同的簽訂執(zhí)行情況、財務狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資產(chǎn)保值增值情況、投融資情況等重大的事項，并保證報告的真實性；
（四）有《公司法》第一百四十八條、一百四十九條、一百五十條所禁止的行為，給公司造成損害的，應承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
第四章 會議的種類、參會人員與召開的條件
第七條 總經(jīng)理辦公會分為例會和臨時會議。
第八條 總經(jīng)理辦公會例會每月召開一次。
例會的內容：定期通報經(jīng)理層和各部門的日常工作，檢查工作計劃的執(zhí)行情況，布置計劃外的臨時任務，研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題。
參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨組織負責人、財務負責人、各部門經(jīng)理。討論具體問題時可要求其他相關人員列會就具體問題進行闡述。
第九條 總經(jīng)理辦公會視情況召開臨時會議。
臨時會議的內容：一般為專題會議(可以是一個或幾個專題)。
參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨組織負責人、財務負責人。
列席人員：根據(jù)討論研究的議題情況，總經(jīng)理辦公會可以要求除公司高管以外的相關人員列席，列席人員不參加決策。
會議召開的條件：有下列情況之一的，總經(jīng)理辦公會應兩個工作日內召開臨時會議：
（一）總經(jīng)理認為必要時；
（二）黨組織負責人或財務負責人認為必要提議時；
（三）兩位副總經(jīng)理同時認為必要提議時。
第五章 會議通知
第十條 總經(jīng)理負責安排召開總經(jīng)理辦公會議的通知事宜。會議通知應包括以下內容：
（一）會議的日期、時間、地點；
（二）參加會議的人員；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第十一條 會議通知可以書面通知，也可以其他通訊方式通知。通知人做好通訊的記錄備案。
特殊情況下召開臨時會議，可在會議召開前提前半天通知。
第十二條 會議通知時，對應該提供的議案文字材料，盡可能一并提供給參會人員事先參閱。
第六章 審議和決策
第十三條 專題議案的提出程序：
（一）總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理申請會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料；
（二）凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，應事先經(jīng)分管副總經(jīng)理提交可供會議決策的方案(或可行性報告)。
第十四條 審議：
（一）由專人對專題進行全面的說明(對需要提供可行性研究報告的必須提供)；
（二）參會人員討論；
（三）提問和辯論。
第十五條 決策：
（一）在與會者對需要決策的專題充分發(fā)表意見的基礎上，參會人員(列席人員退場)對該專題應當進行集體決策；
（二）凡總經(jīng)理辦公會研究決定的重大事項，必須有三分之二以上會議組成人員到會方能決議，且三分之二以上參會人員同意方能通過；
（三）總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。
第七章 會議記錄
第十六條 總經(jīng)理辦公會的記錄，由總經(jīng)理指定專人負責。會議記錄的內容主要包括：
（一）會議召開的日期、地點、參會人員和列席人員；
（二）會議的議程；
（三）參會人員和列席人員的發(fā)言(記錄要求客觀、真實)；
（四）對需要集體決策的專題議案進行表決的方式和表決的結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)和對應的相關人員)。
第十七條 總經(jīng)理辦公會議記錄作為公司檔案，由專人保存，作為總經(jīng)理任職期滿或離任審計的備查資料。
第八章 其他
第十八條 會議記錄人員應整理會議要點，及時轉告因故缺席的應參會人員。
第十九條 總經(jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，并及時通報貫徹落實情況。
第二十條 出席和列席總經(jīng)理辦公會的人員必須嚴格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄露。
第二十一條 凡上次辦公會研究的重要事項，需由分管副總經(jīng)理(或指定承辦人)向當次辦公會匯報落實情況。
第九章 附則
第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本議事規(guī)則由總經(jīng)理辦公會議通過后實施，并報董事會備案。本議事規(guī)則公司負責解釋。